qm品茶坊阁楼_广州品茶qm百花丛_凤凰楼品茶app官网_风楼阁破解版2.0

信托或公司服务提供者牌照编号: TC001160

特别提醒|开曼群岛2024年度CRS & FATCA申报即将截止

2025-06-27 09:19:33

开曼群岛2024年度的共同申报准则(CRS)和外国账户税收合规法案(FATCA)申报截止日即将到来。该申报截止日适用于所有在2024年度成为CRS/FATCA定义下具有申报义务的开曼群岛金融机构。例如,如果您已于2024年设立或者运营开曼基金/基金管理人/基金SPV/投资实体等,此事项与您密切相关。


开曼CRS & FATCA2024年度申报截止日
● CRS & FATCA年度申报:2025年7月31日
● CRS合规表格申报:2025年9月15日


此外,开曼群岛国际税务合作部(DITC)近三年加强CRS/FATCA监管,如果发现潜在的违规情况,如未按时注册和逾期申报等,将采取适当的合规和执法行动,包括下发问询信、CRS违规通知和CRS??钔ㄖ?。若经DITC审查,实体的确存在违规情况,??罱鸲罱酆峡悸俏ス嫘灾?、违规程度和整改补救等情况,从开曼元10,000(约美元12,100)至开曼元58,500(约美元70,120)不等。


我们建议开曼金融机构就CRS/FATCA方面:
1、自实体设立起,及时跟进相关司法属地监管机构动态,关注法律法规要求,明确实体的CRS/FATCA分类情况和对应的合规义务;
2、清楚了解信息收集/尽职调查/注册/申报(如肩负申报义务)等方面的具体要求,结合金融机构的实际情况,制定内部工作流程并定期更新,确保内部工作流程符合最新监管法规要求;
3、按照当地注册/申报截止日期,提前规划相关工作,预留充足的时间准备和提交申报;
4、妥善保管注册/申报账号信息、申报记录以及支持性文件等,不得短于当地要求的最低保管年限(通常为六年);
5、对董事、高管和相关员工(如运营、财务和法律合规等团队)进行年度/定期培训,确保内部工作流程能够得到有效和统一的执行,强化合规意识,建立良好的合规文化;
6、定期审阅和评估合规状态,如发现不合规状态,或收到DITC下发的问询信、CRS违规通知或CRS??钔ㄖ?,应及时寻求专业机构协助,积极采取补救措施,确保实体的持续性合规运营。


若您的实体不(再)是开曼金融机构这一类型,我们建议您尽快采取以下行动:
1、留存FATCA/CRS分类评估记录(或报告),以备查;
2、完成过往所有适用年份的FATCA/CRS申报工作;
3、尽快进行FATCA/CRS注销,避免不必要的运营和合规成本。
?

RICHFUL瑞丰的优势

  • 50
    办事处
    全球50多个国家/地区设有办事处。
  • 9,000+
    职员
    包括资深的专业领导层和拥有各相关专业资格的人员。
  • 20万+
    客户
    包括财富杂志全球500强至初创公司等不同规模的企业。
  • 4950亿美元
    资产行政管理
    资产行政管理规模达4950亿美元。
  • 1,400+
    港股上市公司
    为1400家港股上市公司提供投资者和首次招股等服务。
  • >50%
    全球500强企业
    为《财富》杂志全球500强中50%的企业提供服务。

资质与荣誉

  • 信托或公司服务提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金铭谢状
  • 香港小童群益会杰出商界企业义工奖
  • 香港劳工及福利局「社会资本动力奖」
  • 香港最优秀企业大奖
  • 纳闽国际商业金融中心(Labuan IBFC)中国授权代理机构
  • 阿联酋一级代理
  • 香港货品编码协会一级代理
  • 香港中国商会董理事会常务理事
  • 香港职业介绍所牌照

专家团队

Simon Webster
首席执行官
Andrew Cherry
首席财务官
Kim Jenkins
首席运营官
Melanie Fitzpatrick
首席目标与人事官
Tim Leung
首席技术官
John McLean
总法律顾问与首席法务官
Jonathon Clifton
集团常务董事-企业解决方案
Chris Collins
首席企业发展官
张海亮
大中华区主管,董事总经理
蒋梦南
Vistra卓佳执行董事,RICHFUL瑞丰总经理

典型客户

公司注册

相关文章
???? SSI ????????
?