2011年11月18日，三维通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议

　　审议了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意：由三维通信股份有限公司以自有资金购汇后独家投资设立全资子公司，拟注册资本：300万美元香港公司注册。

　　拟设立公司基本情况

　　1、拟注册公司名称：注册香港公司程序三维通信(香港)有限公司(暂定名，以香港公司注册处核准的名称为准，以下简称“三维香港”)

　　2、经营范围：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易等(以最终注册结果为准)

　　3、注册资本：300万元美元，公司出资比例为100%

　　4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金兑换外汇，作为对“三维香港”投资的资金来源注册香港公司费用

　　5、法定代表人：李越伦